Pedro Alejandro Duque Soto, no solo está involucrado en desfalcos millonarios en los bancos Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y Banco de Desarrollo Rural (Banrural), también es parte de una red que estafa a personas vendiéndoles líneas de Transurbano.
En el Ministerio Público (MP) existen denuncias en contra de Duque Soto ya que a través de la Asociación de Empresa de Autobuses Urbanos (AEAU), de la que es integrante, estafa a personas a quienes les pide que inviertan en la “compra” de unidades.
Vox Populi tuvo acceso a una denuncia en la que estafó a una persona por Q4 millones a cambio de invertir en Transurbano. En el documento se señala que quienes ayudan a Pedro Alejandro son su padre, Hebert Alberto Duque Ortíz y su hermano, Pablo Roberto Duque Soto.
Quien también aparece implicada es Soniamaría Conde Ortíz, hija del expresidenciable de Vamos y exdiputado del Congreso de la República, Manuel Conde Orellana. Ella, según la denuncia, es la encargada de reclutar socios (víctimas) a Pedro Duque.
Duque Soto también es financista y amigo del presidente del Congreso, Nery Ramos a quien le prestó una camioneta blindada Chevrolet Tahoe 2023, la cual fue confiscada por el Ministerio Público (MP) por un caso de lavado de dinero, tras una investigación publicada por Vox Populi.
Sonny Figueroa
sonnyfigueroa@voxpopuliguate.com
Artículos de Sonny Figueroa
Marvin Del Cid marvindelcid@voxpopuliguate.com
Artículos de Marvin Del Cid
Transurbano surgió en 2008 durante la administración del presidente Álvaro Colom y en el cual se implementó un sistema de cobro prepago (tarjeta) en los autobuses. La entidad encargada de este proyecto fue la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU).
Estos empresarios se comprometieron a comprar nuevos buses a cambio de que el estado les diera Q270 millones (unos US$35 millones) y darle vida al sistema prepago. Este desembolso se hizo a inicios de 2009 y a finales de ese mismo año se hizo otro pago a la AEAU por Q81. millones (unos US$10.6 millones).
Esa segunda transferencia fue para que en las unidades de Transurbano fueran instaladas cámaras de vigilancia y se contrataran a agentes de seguridad. Parte de esos Q350 millones fue robado por los propios empresarios liderados por Luis Alfonso Gómez González, quien enfrenta en la actualidad un proceso penal.
Con el pasar de los años, Transurbano se volvió en un proyecto que fracasó y no benefició a los usuarios, pero sí se convirtió en un negocio para muchas personas que se volvieron millonarias producto de la corrupción e impunidad.
En 2018, la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) revelaron que esa entrega de recursos a la AEAU se hizo sin tener el respaldo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), afectando el patrimonio del Estado, ya que ese ese dinero no se fiscalizó por ninguna institución.
La investigación también reveló que los dirigentes de la AEAU (liderados por Luis Alfonso Gómez González) crearon empresas para mover el dinero entregado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para lo cual usaron a la abogada y notaria Ana Elizabeth Mancur Milián.
Parte del dinero que dio el Estado a los empresarios fue usado para las campañas electorales de 2011 y 2015 de Manuel Antonio Baldizón Méndez cuando fue candidato a la presidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), que posteriormente fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por haber recibido financiamiento ilícito.
Por la corrupción alrededor del Caso Transurbano se capturó a decenas de personas entre ellas a Luis Alfonso Gómez González, vicepresidente de la AEAU y Byron Augusto Ureta Toledo, actual representante legal de dicha asociación, ambos libres por medida sustitutiva.
El 2 de marzo de 2019 fue detenido Gómez González y seis años después (13 de marzo de 2025) el juzgado segundo de instancia penal empezó con las audiencias que decidirán sí este dirigente del transporte enfrentará juicio por lavado de dinero y asociación ilícita.
Tras tener detallados estos hechos y los nombres de algunas personas involucradas en el desfalco del Transurbano, en este texto Vox Populi explica la relación de Pedro Alejandro Duque Soto con la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU).
Luis Gómez, dirigente del transporte, fue capturado el 2 de marzo de 2019 y ese día llegó a visitarlo al sótano del Torre de Tribunales, Pedro Duque quien se ve a la derecha. (Fotografía: Diario La Hora)
Transurbano y Pedro Duque
Pedro Alejandro Duque Soto tomó el control de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) en 2019 tras la captura de Luis Gómez por el caso Transurbano.
Es tanta la cercanía entre ambos que Duque Soto considera a Gómez como su padrino de negocios, debido a vínculos de amistad entre ambos y porque Gómez fue quien lo involucró en los negocios relacionados al transporte de pasajeros.
Esta relación quedó evidenciada el 2 de marzo de 2019 cuando al momento de la detención de Luis Gómez, el único que lo acompañó en el sótano de la torre de tribunales fue Pedro Duque, quien estuvo con él hasta su ingreso a la carceleta.
Duque también estuvo como público en las audiencias que tuvo Luis Gómez cuando fue señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de desviar los fondos que el Estado dio a la AEAU.
Cuando Luis Gómez fue encarcelado en la prisión Mariscal Zabala fue el momento en el que Pedro Duque asumió su nuevo rol en la AEAU y para pasar desapercibido empezó a usar su segundo nombre y apellido: Alejandro Soto.
Sin embargo, el COVID-19 hizo que se volviera en un personaje público. Él aparecía en las conferencias de prensa para hablar sobre el funcionamiento del Transurbano durante la pandemia y se hacía llamar “representante” de la AEAU.
Ningún negocio alrededor de Transurbano se aprueba en la AEAU sin el aval de Duque Soto. Todo esto se coordina, en la mayoría, desde los correos: secretaria.aeau@gmail.com y pads.aeau@gmail.com (las iniciales del nombre de Pedro Alejandro Duque Soto).
Tras el paso de la pandemia, Pedro Duque empezó a dedicarse a otras actividades alrededor del Transurbano. Su objetivo: estafar a personas para quedarse con su dinero.
En los últimos tres años Pedro Alejandro Duque Soto empezó a vender supuestas líneas de autobuses del proyecto Transurbano para hacerse de fondos. Estas las venden en Q50 mil hasta los Q150 mil dependiendo la cantidad de líneas que compra una persona y cambió les promete una ganancia diaria.
Los estafados explicaron a Vox Populi que durante los primeros días recibieron depósitos y que posteriormente les dicen que fue “un mal negocio y que sabían los riesgos”.
Estos depósitos en efectivo se hacen en diferentes bancos de la Ciudad de Guatemala y ellos reciben el dinero en las cuentas que le dan a Duque Soto.
Estas ventas de los supuestos buses las realiza con documentos firmados por el propio Pedro Duque en su calidad de “delegado” de la AEAU y con la complicidad de Byron Augusto Ureta Toledo, actual representante legal de dicha asociación de empresarios.
Las personas nunca ven los buses que compran, únicamente les dan el número de la supuesta línea que adquirieron. Este dígito aparece en los documentos de la AEAU firmados por Duque Soto y Ureta Toledo.
Pedro Duque con la ayuda del representante legal de la AEAU, Byron Ureta Toledo entregan estos documentos a las personas que adquieren las supuestas líneas de Transurbano, pero las víctimas nunca ven los buses. (Imagen: Vox Populi)
Otra forma de operar de Pedro Duque es pidiendo a personas que inviertan en Transurbano comprando aceite para las unidades o alcohol en gel para uso de los usuarios. Tras pedir esto les da títulos de líneas de buses para que posteriormente reciban ganancias diarias.
En abril de 2024, Pedro Duque fue denunciado ante el Ministerio Público por estafar a una persona por más de Q4 millones.
En documentos en poder de Vox Populi se señala que Pedro Duque requirió ese dinero para comprar insumos para las unidades de Transurbano y a cambio de esta inversión la persona recibió más de 50 títulos de buses.
Sin embargo, Duque cortó toda relación con el inversionista (víctima) y lo ha amenazado de muerte cuando le pide la devolución del dinero. En la denuncia se adjuntan todas estas conversaciones con los números de Duque Soto con las terminaciones 0125 y 8824.
En la denuncia en manos de la Fiscalía de Distrito Metropolitano se explica que quienes forman parte de la estructura de Pedro Duque para estafar a personas con Transurbano son Hebert Alberto Duque Ortíz y Pablo Roberto Duque Soto, padre y hermano de este.
En el documento se adjuntó depósitos que se hicieron a la cuenta número 188-004268-2 del Banco Industrial a nombre de Pablo Roberto Duque Soto y en la número 041-0502265-2 del banco G&T Continental a nombre de Hebert Alberto Duque Ortíz.
Pablo Roberto Duque Soto (segundo de la izquierda a la derecha) y Hebert Alberto Duque Ortíz (de camisa negra) también fueron denunciados ante el MP por ser parte del grupo de Pedro Duque que estaban a personas con Transurbano. (Fotografía: Redes Sociales)
Quien también fue incluida en la denuncia como parte de la estructura de Duque Soto es Soniamaría Conde Ortíz, hija del expresidenciable por el partido Vamos y exdiputado del desaparecido Partido de Avanzada Naciona (PAN) en el Congreso de la República, Manuel Conde Orellana.
Soniamaría de 36 años es amiga desde la juventud de Pedro Duque ya que estudiaron juntos durante algunos años en los básicos y diversificado. Duque conoce al padre de ella, Manuel Conde Orellana y a la esposa de este, Sandra Nineth Mayorga López.
Fuentes consultadas por Vox Populi aseguraron que Duque Soto aportó para la campaña de Conde Orellana en las elecciones pasadas cuando fue presidenciable de Vamos.
En los señalamientos se asegura que Soniamaría es quien recluta a los posibles inversionistas (víctimas) para que compren las líneas de Transurbano. Ella presenta a las personas con Pedro Duque en el restaurante El Parisino ubicado en la Plaza Musical de zona 10, capitalina.
Otras víctimas de las estafas explicaron que también fueron citados a ese lugar para reunirse con Conde Ortíz y Duque Soto. “Es su lugar por excelencia”, dijeron.
Para asegurar que las personas compren líneas, Soniamaría Conde Ortíz les muestra documentos en los que supuestamente ella aparece como propietaria de varios autobuses de Transurbano y les asegura que generan ganancias diarias por miles de quetzales.
En la denuncia se adjuntan las conversaciones de la víctima con Conde Ortíz de un número telefónico con la terminación 6794.
Soniamaría Conde Ortíz muestra supuestos recibos de pagos por buses que Transurbano que están a su nombre para que las personas inviertan en comprar las líneas. (Imagen: Vox Populi)
En la denuncia también se señalan a otras empresas y personas como: Transportes Marenor, Distribuidora Beko, Sociedad Anónima; Empresa mercantil Pharman, Javier Pazos Barahona y Douglas René Posada. Se asegura que todos forman parte de la estructura de Pedro Duque.
En la acción legal se involucra a Andrea Duarte quien usa el teléfono con la terminación 6747. Ella es asistente de Pedro Duque y se reunió con el denunciante para recoger dinero en efectivo en el parqueo del edificio Bugambilias en la 6 avenida 4-17 de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
Duarte trabaja directamente para Pedro Duque y se mantenía en la oficina 304 del edificio Dubai Center, pero tras las publicaciones de Vox Populi el personal se movió para la oficina 1206, según se consultó en la administración de este edificio y tras hacer una visita al lugar.
Personas que han estado en las oficinas de Pedro Duque explican que Andrea Duarte es una de las manos derechas de Duque Soto porque sabe todo los negocios que tiene.
“Sí el Ministerio Público quiere dar con todos los negocios ilícitos de Pedro (Duque) tiene que llegar con Andrea (Duarte) porque ella es de su confianza (…) Tan así que cuando ella se mueve a veces lo hace con los guardaespaldas de Duque”, explicó una fuente consultada.
En las anteriores investigaciones se ha escrito de una persona identificada únicamente con el nombre de Fausto y tras consultar con estas fuentes que pidieron anonimato para resguardar su integridad estas explicaron que se trata de Fausto Ozaeta, otro empleado de confianza de Pedro Duque.
Vox Populi llamó a Andrea Duarte a la terminación 6747 y a Fausto Ozaeta a la terminación 9358 para que expliquen su relación con Pedro Duque y saber los roles cumplen dentro de su estructura, pero al responder y cuestionarlos, colgaron.
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La denuncia por la estafa de más de Q4 millones en Transurbano también alcanza a la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala. Se explica brevemente de una falsificación de documentos para supuestamente vender líneas de buses bajo el control de la alcaldía.
En la acción se vincula directamente a Josué Alberto Sierra Oliva, trabajador de la alcaldía, como parte de la estructura de Pedro Duque. El denunciante explica que estas personas falsifican cheques y recibos con los nombres y logos de la comuna.
“De esta forma, con buses bajo el control de la municipalidad, Pedro (Duque) quería pagarme la deuda que me tenía por invertir en Transurbano y todo esto lo hacía con el apoyo de Josué Alberto”, dijo a Vox Populi la persona estafada por más de Q4 millones.
En la denuncia se explica que la víctima recibió una llamada del número de la alcaldía y que el señor Sierra Oliva le dijo que le mandara toda la documentación a su correo electrónico personal: licjosuesierra@gmail.com
“Josué Alberto Sierra Oliva me indicó que ya conocían la forma de estafar de Pedro Duque quien usaba la imagen y datos de la Municipalidad de Guatemala y me pidió que le enviara toda la información a ese correo”, dice la víctima en su denuncia.
Agregó: “Tras consultar con otros estafados me dijeron que Pedro hacía negocios con Josué y por eso evité tener contacto con él. Tras ver todo este entramado de personas y empresas decidí presentar la denuncia».
En la denuncia se adjuntaron varios documentos entre estos comprobantes falsos de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala. En la acción penal se señala que Pedro Duque con personal de la comuna los falsifica para engañar a las víctimas de la estafa. (Imagen: Vox Populi)
En la denuncia se hace mención a un préstamo que Pedro Duque buscaba en el banco estatal Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para pagarle la deuda a la víctima y a otras personas que compraron supuestas líneas de Transurbano.
El pasado 13 de febrero, Vox Populi evidenció que una de las empresas señaladas en el desfalco de Q20 millones (unos US$ 2.6 millones) en el banco estatal Crédito Hipotecario Nacional (CHN) es Recicladora La Ceiba, Sociedad Anónima, propiedad de Pedro Alejandro Duque Soto.
Al momento de la sustracción del dinero el representante legal de la empresa era Willman Rocael López Trigueros, guardaespaldas de Duque Soto, a quien utilizó como a otros trabajadores suyos para pedir los créditos ante el banco.
Por este caso de sustracción también está señalada la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) porque varios de sus empleados también recibieron esos préstamos.
El caso fue denunciado por las actuales autoridades del CHN y se señalan a más de 60 personas en la que figuran el exgerente general, Sven Resenhoeft Greenberg y los exgerentes de asesoría jurídica, Gustavo Adolfo Varela Martínez; de cumplimiento, Sergio Fernando Palencia Prado y de tarjeta de crédito, Sofía del Carmen Lam López.
A pesar de que durante su gestión se robaron los Q20 millones los dirigentes del CHN excluyeron de la denuncia penal al expresidente del banco, Gustavo Adolfo Mancur Milián, bajo el argumento «que no firmó ningún documento».
Es de mencionar que la hermana de Gustavo Adolfo es Ana Elizabeth Mancur Milián, quien al inicio de esta nota se explicó que fue la abogada y notaria que usaron los empresarios de la AEAU para crear empresas y sustraer los fondos de Transurbano.
Dirigente de Transurbano disparando
Mientras Pedro Alejandro Duque Soto estafaba a personas con el Transurbano y ocupaba un cargo dentro de la Asociación de Empresa de Autobuses Urbanos (AEAU) ocurrió un incidente en el que fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) y que no fue comunicado por la institución policial y el Ministerio de Gobernación (Mingob).
El 1 de enero de 2023 Duque Soto fue detenido en el Boulevard Vista Hermosa, zona 15 de la Ciudad de Guatemala, en un confuso incidente en el que subió a un bus extraurbano a disparar. Se le decomisó un arma de largo calibre.
Pese a que se trató de obtener más información sobre esta detención en el Mingob y en la PNC no la dieron, el argumento fue que no tienen los datos sistematizados y menos cuando se trata de hechos suscitados hace más de dos años.
Durante varias días se pidieron los datos sobre la detención de Duque, pero no los quisieron proporcionar, incluso, se hizo una solicitud de información en donde argumentaron de forma ilegal que la información sobre esa captura es confidencial.
Para esta nota se trató de localizar a Soniamaría Conde Ortíz y a Pedro Duque para que dieran una explicación sobre los hechos en los que se les señala, sin embargo, no se pudo establecer comunicación.
